На самом же деле, такая схема хорошо прикрывала вывод средств за рубеж.

Для вывода денег из России группа Григорьева использовала так называемую "молдавскую" схему. Подконтрольные банки заключали сделки, в том числе о кредитовании, с офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. В свою очередь "молдаване" находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон заявляла о невозможности расплатиться. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и суд принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, счета которых находились в кишиневском Moldindconbank. В этом же банке открывали и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Григорьева, которые якобы обслуживали россиян-поручителей. По данным правоохранителей Молдавии, в 2010-2013 гг. на основании решений молдавских судов с российских фирм-резидентов взыскано $18,5 млрд. На самом же деле, такая схема хорошо прикрывала вывод средств за рубеж.